Еще
в ту пору, когда наша газета называлась «Комсомольская правда в Испании», мы
часто сообщали читателям о деталях полицейской операции «Белый кит».
Это
первое громкое дело из Марбельи, начавшееся в марте 2005 года. Однако
судебный процесс по нему стартовал лишь недавно, о чем большинство СМИ даже
не вспомнили. Между тем, было бы полезно вернуться к тем событиям. Ведь
именно тогда впервые из уст чиновников разного ранга прозвучали столь
привычные ныне слова о «крупном успехе», «борьбе с коррупцией», «русской»
мафии и отмывании денег – весь тот набор, который еще не раз услышали
испанцы в последующие годы. Особо подчеркивалась конфискация 251 объекта
недвижимости и других ценностей на астрономическую сумму 250 млн. евро.
По
прошествии времени те события становятся яснее. Стало очевидно, что весной
2005 года испанские власти в ходе операции «Белый кит» всего лишь закрыли
«прачечную» для отмывания денег, успешно работавшую в Марбелье уже много
лет. Ее услугами мог воспользоваться практически любой, кто желал превратить
свои «черные» или «серые» капиталы в чистые деньги или в недвижимость.
А был ли мальчик?
«Русская» мафия – тема в Испании ультрамодная. Однако в качестве главного
фигуранта на судебном процессе выступает Фернандо Дель Валье, гражданин
Испании, чилиец по происхождению и руководитель известного в Марбелье
адвокатского бюро DVA. Между прочим, его дядя был министром в правительстве
Пиночета. Кроме Дель Валье на скамье подсудимых его коллеги, а также
клиенты, деньги которых вкладывались в недвижимость или «прогонялись» через
банковские счета в оффшорных зонах. Что показательно, роль «русской» мафии в
этом деле так и не прояснилась, хотя среди фигурантов есть россиянин Герман
П. и украинка Ирина Г.
В
ходе расследования мелькали и другие имена. Вот что сообщила читателям
газета «Malaga Hoy» в сентябре 2007 года: «Борис Петрович Абрамсон, уроженец
Москвы, является гражданином США. Его обвиняли в смерти россиянина Романа
Фрумсона, убитого двумя выстрелами в голову в своем роскошном доме в
Марбелье в феврале 1998 года. Фрумсон считался «крестным отцом» русской
мафии на Коста-дель-Соль, а Абрамсон был близким другом его жены Стеллы
Семеновой, которую арестовали после смерти Фрумсона. Она провела в тюрьме 10
месяцев. В октябре 2006 года Семенова погибла в Марбелье в результате
несчастного случая, когда на нее упала стена дома, подмытая сильным ливнем.
Что касается Абрамсона, то кроме убийства, он обвинялся в вымогательстве,
торговле наркотиками и оружием. Ему принадлежали компании «Nother Finance»,
«Timia Fachi» и «Saturnia Regna» – все они были связаны с Фернандо Дель
Валье. Местонахождение Абрамсона неизвестно».
Таким образом, если в этом деле и были замешаны представители «русской»
мафии – испанская Фемида до них не дотянулась.
«Антикоррупция» меняет правила
Прокуратура «Антикоррупция» была создана через несколько месяцев после
прихода к власти PSOE в марте 2004 года. Первым громким делом нового
ведомства во главе с Лопесом Кабальеро стал «Белый кит». Затем последовали
операции «Малайя», «Нил», «Оса», «Идальго», «Тройка» и другие – так или
иначе, все они связаны с Марбельей и отмыванием денег. Шумиха, поднятая
вокруг «Белого кита», упоминания о «русской» мафии, деньгах ЮКОСа,
конфискация сотен объектов недвижимости – сделали свое дело.
Госбюджет пополнился миллионами конфискованных евро, а испанцы должны были
осознать, что правительство серьезно взялось за коррупцию. Одновременно
соседям по Европе показали, как успешно Испания борется с отмыванием денег.
В общем, «Белый кит» стал выстрелом, которым убили сразу трех зайцев. Причем
конфискации продолжались, а число подозреваемых дошло почти до сотни.
Стоит отметить, что 22 апреля 2005 года, спустя несколько недель после
начала операции «Белый кит», на территории Испании вступили в силу
европейские соглашения об уголовном и гражданском преследовании коррупции и
о противодействии терроризму путем борьбы против отмывания денег. С этого
момента испанские адвокаты, нотариусы и банковские работники обязаны
«стучать» на клиентов при малейших подозрениях. Иначе они рискуют сами
оказаться в тюрьме или, как минимум, лишиться работы.
Пример Дель Валье стал своеобразным «сигналом» всему деловому сообществу
Испании. Если раньше испанские власти закрывали глаза на происхождение
капиталов, направленных в качестве инвестиций – то теперь правила игры
изменились. В качестве объекта для показательной порки власти выбрали
Марбелью. В 2005 году «Белый кит» стал лишь началом, за которым последовали
еще несколько операций, а также арест мэра Марисоль Ягуэ и ряда
муниципальных чиновников.
Виновны до суда
Следствие выяснило, что Дель Валье и его коллеги создали 523 компании, из
которых 194 находились за пределами Испании – в основном, в оффшорах. 143
компании избрали для своего юридического адреса американский штат Делавар,
еще 39 – Гибралтар, Панаму, остров Мэн и Виргинские острова. Вслед за МВД,
испанские СМИ дружно назвали операцию «Белый кит» «самым большим успехом в
борьбе с отмыванием денег». Но время шло, год за годом, все подозреваемые
давно вышли на свободу под денежный залог, и постепенно шум затих.
Несмотря на то, что подсудимые не вызывают особых симпатий, операция «Белый
кит» породила неоднозначную реакцию со стороны иностранцев, особенно
представителей английской диаспоры на Коста-дель-Соль. Полицию Испании
обвиняли в бессмысленно жестких арестах, в разглашении имен подозреваемых и
деталей дела до суда. При этом далеко не все подозреваемые оказались на
скамье подсудимых - среди клиентов Дель Валье нашлись вполне законопослушные
люди, чья жизнь круто изменилась с марта 2005 года.
Еще
до решения суда полиция охотно делилась с прессой деталями этого дела.
Обратить внимание общественности на подобные факты попыталась Ассоциация
независимых юристов и экономистов Коста-дель-Соль (AJEL), выразившая недавно
свой решительный протест. По ее мнению, в испанских СМИ идет «параллельный»
суд, а людей называют преступниками до решения суда. Впрочем, подобные вещи
для Испании являются совершенно обыденными.
Более того, в июне 2007 года ведущие «Белый кит» судья Анхель Торрес и
прокурор Лопес Кабальеро получили Медаль Чести за свое другое дело –
операцию «Малайя», касающуюся коррупции в мэрии Марбельи. Судебный процесс
по этому делу еще не начался, но раздача наград идет полным ходом. Можно
сделать простой вывод – к сожалению, большинство громких полицейских
операций на юге Испании пахнут политикой.
65 лет на всех
Начавшийся судебный процесс все же заставил некоторые испанские СМИ
вспомнить о «Белом ките». Как сообщает газета «El Pais», на скамье
подсудимых 21 человек, из которых шестеро -граждане Испании. Прокуратура
требует для них 65 лет тюрьмы на всех. Их обвиняют в отмывании денег,
подделке документов и неуплате налогов. Для Дель Валье прокуратура просит 37
млн. евро штрафа и 15 лет тюремного заключения, утверждая, что общая сумма
отмытых им капиталов равняется 12 млн. евро - гораздо меньше того, чего
можно было ожидать в 2005 году.
Вместе с чилийцем на скамье подсудимых два испанских нотариуса - Альваро
Эухенио Родригес и Мария Амелия Бергильос, подтвердившие сотни фальшивых
документов, после чего те получали юридическую силу. Вообще, к работе
«прачечной» Дель Валье имело отношение десятки, если не сотни людей. Только
в самом офисе работало около 20 сотрудников. Кроме того, были представители
в других регионах страны - в частности, в Аликанте и Альмерии.
Криминальный интернационал
Можно предположить, что граждане Испании получат минимальные сроки
наказания, а вот иностранцы так дешево не отделаются. Среди последних самый
настоящий интернационал. Как выразился журналист «El Pais»: «Эти личности -
худшие представили криминала своих стран». Газета приводит примеры, вроде
бы, подтверждающие подобные слова:
Терхо Рувинен
(Финляндия) – на родине обвинялся в сокрытии налогов на 2,8 млн. евро. С
помощью Дель Валье отмыл 700 тысяч евро.
Харви и Карен Левин
(Великобритания) – участники нашумевшего уголовного дела «Eprot», отмыли
227 тысяч евро.
Аймо и Мария Вулатинен
(Швеция) – отсидев 4 года за неуплату налогов, Айно отмыл 780 тысяч евро
с помощью ловкого адвоката из Марбельи.
Софиан Хамбли (Турция)
– отбывал наказание во Франции за участие в наркобизнесе. С помощью своего
тестя, поселившегося на Коста-дель-Соль, отмыл 1,5 млн. евро.
Джамель Талхи (Алжир)
– наркоторговец, отмыл в Марбелье 85 тысяч евро.
Артос Ромян (Иран) – у
этого человека богатая криминальная биография. Грабежи, кражи,
наркоторговля, попытка убийства, незаконное хранение оружия. Имел много
знакомых среди русскоязычных сутенеров и наркоторговцев, отмыл 1,5 млн.
евро.
Поль Леон Клементе
(Франция) – в прошлом один из приближенных Жана Джильберта Пара, босса
наркомафии из Марселя. В 1999 году Пара бесследно исчез в городке Ронда, а
самого Клементе привлекли к суду за торговлю кокаином. Вскоре он пережил
покушение – около его дома в Марбелье взорвалась бомба, начиненная мелкими
английскими монетами. По мнению специалистов, так в наркомафии напоминают о
невыплаченных долгах. В 2000 году Клементе знакомится с Дель Валье, и тот
помог отмыть 1,2 млн. евро. Сам француз управлял тогда рестораном «Visconti»
в Марбелье, где большинство работников имело в прошлом отношение к
наркобизнесу.
Аки Кухала (Финляндия)
– еще один финн с обширными криминальными связями, в том числе с
известными марокканскими и итальянскими наркоторговцами. Подозревается в
отмывании 1,5 млн. евро.
«Эспаньола» вернется к теме «Белого кита», когда суд вынесет приговоры.
«Эспаньола»,
Октябрь,
2008
В
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
САЙТА |