«Белый кит» всплывает на поверхность

Еще в ту пору, когда наша газета называлась «Комсомольская правда в Испании», мы часто сообщали читателям о деталях полицейской операции «Белый кит».

Это первое громкое дело из Марбельи, начавшееся в марте 2005 года. Однако судебный процесс по нему стартовал лишь недавно, о чем большинство СМИ даже не вспомнили. Между тем, было бы полезно вернуться к тем событиям. Ведь именно тогда впервые из уст чиновников разного ранга прозвучали столь привычные ныне слова о «крупном успехе», «борьбе с коррупцией», «русской» мафии и отмывании денег – весь тот набор, который еще не раз услышали испанцы в последующие годы. Особо подчеркивалась конфискация 251 объекта недвижимости и других ценностей на астрономическую сумму 250 млн. евро.

По прошествии времени те события становятся яснее. Стало очевидно, что весной 2005 года испанские власти в ходе операции «Белый кит» всего лишь закрыли «прачечную» для отмывания денег, успешно работавшую в Марбелье уже много лет. Ее услугами мог воспользоваться практически любой, кто желал превратить свои «черные» или «серые» капиталы в чистые деньги или в недвижимость.

А был ли мальчик?

«Русская» мафия – тема в Испании ультрамодная. Однако в качестве главного фигуранта на судебном процессе выступает Фернандо Дель Валье, гражданин Испании, чилиец по происхождению и руководитель известного в Марбелье адвокатского бюро DVA. Между прочим, его дядя был министром в правительстве Пиночета. Кроме Дель Валье на скамье подсудимых его коллеги, а также клиенты, деньги которых вкладывались в недвижимость или «прогонялись» через банковские счета в оффшорных зонах. Что показательно, роль «русской» мафии в этом деле так и не прояснилась, хотя среди фигурантов есть россиянин Герман П. и украинка Ирина Г.

В ходе расследования мелькали и другие имена. Вот что сообщила читателям газета «Malaga Hoy» в сентябре 2007 года: «Борис Петрович Абрамсон, уроженец Москвы, является гражданином США. Его обвиняли в смерти россиянина Романа Фрумсона, убитого двумя выстрелами в голову в своем роскошном доме в Марбелье в феврале 1998 года. Фрумсон считался «крестным отцом» русской мафии на Коста-дель-Соль, а Абрамсон был близким другом его жены Стеллы Семеновой, которую арестовали после смерти Фрумсона. Она провела в тюрьме 10 месяцев. В октябре 2006 года Семенова погибла в Марбелье в результате несчастного случая, когда на нее упала стена дома, подмытая сильным ливнем. Что касается Абрамсона, то кроме убийства, он обвинялся в вымогательстве, торговле наркотиками и оружием. Ему принадлежали компании «Nother Finance», «Timia Fachi» и «Saturnia Regna» – все они были связаны с Фернандо Дель Валье. Местонахождение Абрамсона неизвестно».

Таким образом, если в этом деле и были замешаны представители «русской» мафии – испанская Фемида до них не дотянулась.

«Антикоррупция» меняет правила

Прокуратура «Антикоррупция» была создана через несколько месяцев после прихода к власти PSOE в марте 2004 года. Первым громким делом нового ведомства во главе с Лопесом Кабальеро стал «Белый кит». Затем последовали операции «Малайя», «Нил», «Оса», «Идальго», «Тройка» и другие – так или иначе, все они связаны с Марбельей и отмыванием денег. Шумиха, поднятая вокруг «Белого кита», упоминания о «русской» мафии, деньгах ЮКОСа, конфискация сотен объектов недвижимости – сделали свое дело.

Госбюджет пополнился миллионами конфискованных евро, а испанцы должны были осознать, что правительство серьезно взялось за коррупцию. Одновременно соседям по Европе показали, как успешно Испания борется с отмыванием денег. В общем, «Белый кит» стал выстрелом, которым убили сразу трех зайцев. Причем конфискации продолжались, а число подозреваемых дошло почти до сотни.

Стоит отметить, что 22 апреля 2005 года, спустя несколько недель после начала операции «Белый кит», на территории Испании вступили в силу европейские соглашения об уголовном и гражданском преследовании коррупции и о противодействии терроризму путем борьбы против отмывания денег. С этого момента испанские адвокаты, нотариусы и банковские работники обязаны «стучать» на клиентов при малейших подозрениях. Иначе они рискуют сами оказаться в тюрьме или, как минимум, лишиться работы.

Пример Дель Валье стал своеобразным «сигналом» всему деловому сообществу Испании. Если раньше испанские власти закрывали глаза на происхождение капиталов, направленных в качестве инвестиций – то теперь правила игры изменились. В качестве объекта для показательной порки власти выбрали Марбелью. В 2005 году «Белый кит» стал лишь началом, за которым последовали еще несколько операций, а также арест мэра Марисоль Ягуэ и ряда муниципальных чиновников.

Виновны до суда

Следствие выяснило, что Дель Валье и его коллеги создали 523 компании, из которых 194 находились за пределами Испании – в основном, в оффшорах. 143 компании избрали для своего юридического адреса американский штат Делавар, еще 39 – Гибралтар, Панаму, остров Мэн и Виргинские острова. Вслед за МВД, испанские СМИ дружно назвали операцию «Белый кит» «самым большим успехом в борьбе с отмыванием денег». Но время шло, год за годом, все подозреваемые давно вышли на свободу под денежный залог, и постепенно шум затих.

Несмотря на то, что подсудимые не вызывают особых симпатий, операция «Белый кит» породила неоднозначную реакцию со стороны иностранцев, особенно представителей английской диаспоры на Коста-дель-Соль. Полицию Испании обвиняли в бессмысленно жестких арестах, в разглашении имен подозреваемых и деталей дела до суда. При этом далеко не все подозреваемые оказались на скамье подсудимых - среди клиентов Дель Валье нашлись вполне законопослушные люди, чья жизнь круто изменилась с марта 2005 года.

Еще до решения суда полиция охотно делилась с прессой деталями этого дела. Обратить внимание общественности на подобные факты попыталась Ассоциация независимых юристов и экономистов Коста-дель-Соль (AJEL), выразившая недавно свой решительный протест. По ее мнению, в испанских СМИ идет «параллельный» суд, а людей называют преступниками до решения суда. Впрочем, подобные вещи для Испании являются совершенно обыденными.

Более того, в июне 2007 года ведущие «Белый кит» судья Анхель Торрес и прокурор Лопес Кабальеро получили Медаль Чести за свое другое дело – операцию «Малайя», касающуюся коррупции в мэрии Марбельи. Судебный процесс по этому делу еще не начался, но раздача наград идет полным ходом. Можно сделать простой вывод – к сожалению, большинство громких полицейских операций на юге Испании пахнут политикой.

65 лет на всех

Начавшийся судебный процесс все же заставил некоторые испанские СМИ вспомнить о «Белом ките». Как сообщает газета «El Pais», на скамье подсудимых 21 человек, из которых шестеро -граждане Испании. Прокуратура требует для них 65 лет тюрьмы на всех. Их обвиняют в отмывании денег, подделке документов и неуплате налогов. Для Дель Валье прокуратура просит 37 млн. евро штрафа и 15 лет тюремного заключения, утверждая, что общая сумма отмытых им капиталов равняется 12 млн. евро - гораздо меньше того, чего можно было ожидать в 2005 году.

Вместе с чилийцем на скамье подсудимых два испанских нотариуса - Альваро Эухенио Родригес и Мария Амелия Бергильос, подтвердившие сотни фальшивых документов, после чего те получали юридическую силу. Вообще, к работе «прачечной» Дель Валье имело отношение десятки, если не сотни людей. Только в самом офисе работало около 20 сотрудников. Кроме того, были представители в других регионах страны - в частности, в Аликанте и Альмерии.

Криминальный интернационал

Можно предположить, что граждане Испании получат минимальные сроки наказания, а вот иностранцы так дешево не отделаются. Среди последних самый настоящий интернационал. Как выразился журналист «El Pais»: «Эти личности - худшие представили криминала своих стран». Газета приводит примеры, вроде бы, подтверждающие подобные слова:

Терхо Рувинен (Финляндия) – на родине обвинялся в сокрытии налогов на 2,8 млн. евро. С помощью Дель Валье отмыл 700 тысяч евро.

Харви и Карен Левин (Великобритания) – участники нашумевшего уголовного дела «Eprot», отмыли 227 тысяч евро.

Аймо и Мария Вулатинен (Швеция) – отсидев 4 года за неуплату налогов, Айно отмыл 780 тысяч евро с помощью ловкого адвоката из Марбельи.

Софиан Хамбли (Турция) – отбывал наказание во Франции за участие в наркобизнесе. С помощью своего тестя, поселившегося на Коста-дель-Соль, отмыл 1,5 млн. евро.

Джамель Талхи (Алжир) – наркоторговец, отмыл в Марбелье 85 тысяч евро.

Артос Ромян (Иран) – у этого человека богатая криминальная биография. Грабежи, кражи, наркоторговля, попытка убийства, незаконное хранение оружия. Имел много знакомых среди русскоязычных сутенеров и наркоторговцев, отмыл 1,5 млн. евро.

Поль Леон Клементе (Франция) – в прошлом один из приближенных Жана Джильберта Пара, босса наркомафии из Марселя. В 1999 году Пара бесследно исчез в городке Ронда, а самого Клементе привлекли к суду за торговлю кокаином. Вскоре он пережил покушение – около его дома в Марбелье взорвалась бомба, начиненная мелкими английскими монетами. По мнению специалистов, так в наркомафии напоминают о невыплаченных долгах. В 2000 году Клементе знакомится с Дель Валье, и тот помог отмыть 1,2 млн. евро. Сам француз управлял тогда рестораном «Visconti» в Марбелье, где большинство работников имело в прошлом отношение к наркобизнесу.

Аки Кухала (Финляндия) – еще один финн с обширными криминальными связями, в том числе с известными марокканскими и итальянскими наркоторговцами. Подозревается в отмывании 1,5 млн. евро.

«Эспаньола» вернется к теме «Белого кита», когда суд вынесет приговоры.

«Эспаньола», Октябрь, 2008

 В ГЛАВНОЕ МЕНЮ САЙТА

Hosted by uCoz