Операция «Белый кит»: новые аресты

Широкомасштабная операция «Белый кит» продолжается: в деле об отмывании денег на Коста дельСоль появились двое новых фигурантов. Вопреки ожиданиям, они не оказались представителями «русской» мафии.

По сообщению газеты «El Mundo», агенты Национальной полиции арестовали в Малаге испанского адвоката Хорхе T., когда он выходил из собственной машины поблизости от своего офиса. Видимо, этот человек имеет широкий круг знакомств среди чиновников города, поскольку всего через 3 часа после ареста он уже вышел на свободу под небольшой денежный залог.

Другого подозреваемого, гражданина Израиля Бернардо Марио Бланко, арестовали в его доме в городке Ла Линия, когда он готовился к поездке в Гибралтар, находящийся всего в нескольких километрах от его жилища. Израильтянин является владельцем нескольких инвестиционных компаний, работающих в секторе строительства и недвижимости. Среди них выделяется «Blue Storm» - один из главных строительных подрядчиков на Коста дель Соль и в провинции Кадис. По данным газеты «Sur», среди прочего, этой компании принадлежит новый роскошный коммерческий центр на курорте Сан Педро Алькантара, а также ряд урбанизаций в престижных районах на берегу Средиземного моря. Теперь израильтянина с испанским именем обвиняют в отмывании денег, в том числе, с помощью адвоката Фернандо Дель Валье, арестованного 11 марта этого года. Бланко под залог не выпустили, и по распоряжению ведущего дело судьи, он был отправлен в тюрьму города Алаурин де ла Торре. Вина израильтянина заключается в том, что он уводил от налогообложения часть своих немалых доходов, то есть занимался тем же, что и тысячи других бизнесменов в Испании.

Стандартные обвинения

Через три дня Бланко было предъявлено стандартное официальное обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Таким образом, общее число подозреваемых в деле «Белого кита» достигло 47 человек, среди которых есть граждане 8 стран, в том числе россияне и украинцы. Большинство подозреваемых сейчас на свободе, в тюрьме находятся только 11 человек. Никаких доказательств причастности к этому делу компании ЮКОС пока не найдено, и вряд ли это произойдет в дальнейшем. Основные фигуранты – испанские юристы и адвокаты во главе с чилийцем Фернандо Дель Валье, проживающим в Марбелье с 1979 года. Следствие считает, что деньги приходили в Испанию через Нидерланды, Финляндию и Израиль. Они отмывались с помощью компаний, которые были специально для этого созданы в Гибралтаре и в ряде офшорных зон. В числе прочих, денежные потоки шли через счета «Sea Golf Apartaments S.L.» и «Alleerton Holdings S.L.».

Одним из владельцев этих компаний оказался израильтянин Бланко, которого теперь защищает адвокат Карлос Ларраньяга. Он уже заявил, что будет сотрудничать со своим коллегой Хавьером Нуньесом, который в свою очередь защищает Дель Валье. Ларраньяга утверждает, что «адвокаты делали свою работу… и в их функции не входит выяснение источников дохода клиента». Другими словами, он считает порочной практику, когда адвокат несет ответственность за действия своих клиентов. Между прочим, если адвокат не желает «стучать» на своего клиента, то он может сам оказаться за решеткой. К сожалению, США и многие страны ЕС уже приняли именно такие правила игры. В Испании же до сего времени адвокат был обязан не разглашать информацию, полученную от своего клиента. Возможно, благодаря операции «Белый кит», скоро все изменится. Власти выбрали Дель Валье и его коллег в качестве примера для устрашения других адвокатов.

Они будут «стучать»?

22 апреля на территории Испании вступили в силу европейские соглашения об уголовном и гражданском преследовании коррупции и о противодействии терроризму. Теперь испанские нотариусы и банковские работники обязаны «стучать» на клиентов при малейших подозрениях. Иначе они рискуют сами оказаться в тюрьме или, как минимум, надолго лишиться работы. Через несколько лет понятия «тайна вклада» и «приватная информация» окончательно потеряют всякий смысл, несмотря на то, что настоящая демократия просто немыслима без этих принципов. Однако чиновники предпочитают заглядывать в карман к собственным гражданам, пытаясь выдать корысть за реальную борьбу с терроризмом. Между тем, давно известно, что богатые шейхи, главные спонсоры исламистов, не испытывают мелочных проблем с отмыванием денег.

Когда знакомишься с заявлениями чиновников, возникает ощущение, что борьба с отмыванием денег для них намного важнее других проблем. В любом случае, даже не зная, чем закончится операция «Белый кит», можно утверждать, что это дело чрезвычайно выгодно для испанских властей. Они получают конфискованную собственность, которая находится под арестом до тех пор, пока обвиняемые не сумеют полностью оправдаться. А это вряд ли у них получится, поскольку статья об уклонении от уплаты налогов им уже обеспечена.

Все хотят денег

Конечно, отмывание денег – занятие противозаконное, но в отличие от других преступлений, легализация нетрудовых доходов не приносит таких бед, как, скажем, терроризм или наркоторговля. Более того, отмывание денег зачастую чрезвычайно выгодно простым людям, которые живут в том регионе, где это самое отмывание происходит. Представим себе, например, что некто покупает 10 роскошных «мерседесов». Куда ушли деньги? Правильно – их получат сотни законопослушных граждан из многих стран. Рабочие на заводе-изготовителе, его руководство, персонал автосалона, рекламная компания и, конечно, государство в виде налогов. Затем работу получат механики, которые будут чинить эти «мерседесы», страховые компании и бензоколонки, где заправляется наш некто, отмывающий деньги. То же самое касается недвижимости. Если ее не купят, то риэлтеры и прочие не получат своих комиссионных. Рабочие и строители тоже обеспечены работой, как и сотни других людей.

Умный бизнесмен из любой страны ищет удачные вложения и пытается заплатить минимум налогов. Как вы считаете, от чего больше вреда для общества – от наркоторговли или от отмывания денег? От продажи наркотиков подросткам или от перевода крупных сумм из одного банка в другой? Конечно, эти два процесса часто бывают связаны, потому что неправедно нажитые доходы надо отмывать. Разница лишь в том, что борьба против «колумбийской» мафии или марокканских исламистов - опасна и трудна. Достаточно привести пример с Эль Негро и российскими моряками, до сих пор находящимися в тюрьме Вальдеморо. Или вспомнить о событиях годичной давности в Леганесе, когда исламисты взорвали себя мощной бомбой.

А вот борьба против адвокатов на Коста дель Соль не грозит взрывом или выстрелом в упор. Полмиллиарда евро, которые получил бюджет Испании после операции «Белый кит» - сами по себе доказательства и результат. Обвинение в неуплате налогов предъявить можно всегда, да и роскошные виллы с машинами вскоре будут проданы на специальном аукционе. В Испании, как и в других европейских странах, подобные аукционы вовсе не редкость. Можно не сомневаться, что скоро мы узнаем об очередных «успехах» на поле боя с отмыванием чужих доходов.