Марбелья: у полиции кончились сенсации

Итоги операции «Белый кит»

Операция «Белый кит» по борьбе с отмыванием нетрудовых доходов в Марбелье была объявлена самым большим успехом полиции за последнее время. Когда прокурор по борьбе с мафией на Коста дель Соль Хуан Кабальеро заявил, что «самое страшное в этом деле еще впереди», мы ожидали продолжения, тем более в этом громком деле замешаны наши соотечественники. Прошло 2 недели, и сенсации у следствия кончились. Возникает ощущение, что скандал был специально подброшен общественности, чтобы отвлечь от проблем более актуальных.

Национальной полиции позарез требовалось провести громкую и успешную операцию. Слишком часто глава МВД Хосе Алонсо заявлял, что нужно навести порядок на Средиземном море. И террористы, мол, там прячутся среди туристов, поэтому и террактов там нет, и мафиозные группировки свили себе гнезда. В результате было арестовано 9 человек, остальные подозреваемые на свободе. Изъяты деньги и ценности на сумму более 500 млн. евро. Интересно, что среди прочего – 4 подлинника Сальвадора Дали. Главный подозреваемый – чилиец Фернандо Дель Валье, руководитель компании «Дель Валье Абогадос». Этому пожилому человеку, похоже, придется отдуваться за всех, кто отмывал деньги с его помощью. Через 5 дней после ареста его перевели в известную в провинции тюрьму Алаурин де ла Торре, потом несколько раз возили в Гибралтар, где зарегистрированы компании, через которые «отмывались» деньги. Защищает Дель Валье адвокат Хавьер Нуньес, успевший уже обвинить власти в разглашении документов следствия и нарушении презумпции невиновности. «Никто не может быть назван преступником без решения суда». Интересно, слышали об этом испанские власти, когда «сливали» в прессу закрытую информацию? Этот же принцип необходимо отнести и к тому, что некогда было компанией ЮКОС. А ведь какая «сенсация» была!

Власти поторопились

Выяснилось, что глава МВД Испании Алонсо, назвавший операцию «важным ударом по организованной преступности», явно поспешил. Уже через день появились таинственные менеджеры, «которые действуя изнутри российской компании, кажется, изымали из нее определенные денежные суммы ... которые затем вывозились из страны без ведома компании и налоговых властей». Скорее всего, эти менеджеры окажутся совсем не менеджерами, к тому же не связанными с ЮКОСом, но это уже неважно. Интересное совпадение, но у другого врага Кремля, бывшего олигарха Гусинского, также возникли проблемы с отмыванием денег. Только в Израиле. Между прочим, курорт Сотогранде, где Гусинский когда-то купил виллу, находится рядом с Гибралтаром и Марбельей. Связи здесь, конечно, наверняка нет, хотя кто знает?

Еще больше ситуацию запутывает скрытое противостояние Испании и Гибралтара. Впрочем, не такое уж оно скрытое, если генпрокурор Испании Кандидо Конде-Пампиду публично обвинил Гибралтар в «недостаточной активности в деле борьбы с отмыванием капиталов», в том числе в деле Дель Валье. Официальный Гибралтар в ответ заявил, что у них банковские правила намного жестче, чем у соседей, где незаконные капиталы очень легко отмыть. Кто бы с этим спорил? Не секрет, что легализовать деньги в Испании не составляет большого труда - достаточно купить недвижимость.

В Марбелье все недовольны

Теперь представим себе современные российские реалии и бизнесмена средней руки, живущего в этих реалиях. Он мечтает о том, чтобы его деньги оказались где-нибудь в теплых краях на берегу Средиземного моря. Например, в Марбелье. От этого выигрывают все, кроме государства, откуда деньги утекают. Между прочим, коллеги нашего бизнесмена из других стран думают о том же самом. Экономический бум Испании последних лет связан вовсе не с туризмом, а с иммигрантами, особенно, с богатыми и предприимчивыми. Они вкладывают в Испанию деньги - в недвижимость и компании, создающие рабочие места. Не секрет, что многие из этих бизнесменов имеют проблемы у себя на родине в связи с неуплатой налогов.

В этом отношении Коста дель Соль ничем не отличается от других курортных зон на Средиземном море. Разница лишь в том, что денег здесь больше, да и Гибралтар близко. Мэр Хесус Хиль, умерший в прошлом году, превратил рыбацкую деревню в жемчужину Испании. Речь идет о Марбелье, переживающей сейчас далеко не лучшие дни, да и вся Коста дель Соль объявлена испанским МВД сосредоточением порока. Но хуже всего чувствуют себя местные бизнесмены и юристы. Дошло до того, что мэрия покупает в газетах целые полосы под лозунгом «Марбелья – это мы». Подразумевается, что здесь живут такие же люди, как везде, а не только наркобароны и мафиози. Шумиха в прессе сильно навредили авторитету города, а его мэр Марисоль Яге, некогда соратница Хесуса Хиля, считает, что правительство социалистов ненавидит курорт за грамотную экономическую политику. Когда-то давно Хесус Хиль раздавал «резиденции» людям, купившим в Марбелье недвижимость. Эти старые, добрые времена ушли навсегда, но инвесторов на Коста дель Соль любят по-прежнему. Раньше полиция не тревожила богатых иностранцев, и не спрашивала их об источниках дохода. Теперь все может измениться, и проиграют от этого отнюдь не богачи, которых примет любая другая страна.

Откровения частного сыщика

Спустя неделю после ареста Дель-Валле, частный сыщик из Севильи Хуан Карлос Ариа выступил с комментарием происходящих событий для агентства «Европа-Пресс». Этот человек – известный детектив и криминолог, автор книги «Откровения частного сыщика». Книга посвящена отмыванию денег и построена на реальных событиях, в которых Ариа принимал личное участие. Ариа заявляет, что случай в Марбелье идентичен случаю, описанному в книге. Главный инструмент «отмывания» - телефон, офис адвокатов и подставные лица, часто пенсионеры или просто несуществующие. По мнению сыщика, главная проблема в этом бизнесе – поиск людей, на которых можно оформлять документы. Лучшее подставное лицо, считает Ариа, это «умерший человек, который не будет ничего требовать». «Деньги вкладываются в объекты недвижимости, отели, яхты и дорогие машины», сказал он. «Марбелья, наряду с Гибралтаром, всегда являлись местами, где «отмывались» деньги. Однако, «золотая эпоха» Марбельи закончилась, когда умер Хесус Хиль». Также Ариа высказал предположение, что «Дель Валье будет находиться в тюрьме не дольше месяца и вряд ли он что-нибудь заплатит».

Промежуточные итоги

Что имеет следствие сейчас? Из 9 арестантов, кроме Дель Валье, наибольшее внимание привлекает другой арестованный - 70-летний французский бизнесмен, житель Сотогранде, Пьер Рене Эльбас. Этот человек известен полиции в связи с так называемым «делом Гуэрра», нашумевшим в конце 80-х годов. Еще об одном арестованном известно, что он связан с «марокканской» мафией, которая контролировала завод по производству героина где-то в горах на Коста дель Соль. Тем не менее, власти очень интересует «русская мафия». Подходят ли под этот стандарт подозреваемые россиянин Герман Пастушенко и украинка Ирина Гулько, которые также находятся сейчас в Алаурин де ла Торре? Неизвестно, зато на прошлой неделе газета «La Razon» опубликовала статью о «русской мафии» в Испании, хотя эта тема вышла из моды 2-3 года назад. Догадайтесь, что спровоцировало эту статью?

Почему полиция не сообщает всему миру новость, например, о «мексиканской» или «колумбийской» мафии, которая с большим успехом действует на Пиренейском полуострове? На прошлой неделе в Барселоне прошла другая операция против отмывания денег под названием «Tacos». Было арестовано 7 мексиканцев и 2 колумбийца. Изъято 16.5 миллионов евро наличными и более 2 тонн кокаина (100 млн. евро). В отличие от событий в Марбелье, это дело не привлекло внимания прессы, наверное, из-за отсутствия менеджеров ЮКОСа среди подозреваемых. Получается, что операция «Белый кит» - это такой удачный повод крикнуть на весь мир о том, какая замечательная в Испании полиция и как бдительно она борется с отмыванием доходов.

Главное следствие операции «Белый кит» заключается в том, что бизнесмены, честные и не очень, станут куда осторожней вкладывать деньги в Испанию. Во всем остальном, скорее всего, ничего не изменится. Изъятые миллионы и прочее имущество пойдет в доход государства, за решетку попадет несколько «стрелочников», испанская полиция запишет себе жирную галочку, как и их европейские коллеги. От этого мир, к сожалению, не станет хоть сколько-нибудь добрей и безопасней.

 «Комсомольская правда в Испании», Апрель, 2005

 В ГЛАВНОЕ МЕНЮ САЙТА

Hosted by uCoz